Глава ОО ФК «ИнвенстоХиллсВеста» и экс-чиновник Волков Андрей в сговоре с должностными лицами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и частным нотариусом рейдерит приватный бизнес и завладевает незаконным путём недвижимостью в столице. 

Когда-то в 2014 году он возглавлял госкомиссию Нацкомфинуслуг и в 2006-2009 годах был главой правления «Альфа-Банка». Козаченко Татьяна рассказала, что волков андрей на сегодняшний день захватывает недвижимость в столице. Его сообщниками являются приватный нотариус Юдин Максим и уполномоченная Фонда гарантирования вкладов физических лиц Грошовая Светлана. 

По информации из государственного реестра, лишь на протяжении двух последних недель Юдин взыскал во внесудебном порядке в интересах группы Волкова Андрея более 35 объектов недвижимости. К примеру, здания по адресу: Киев, ул. Ивана Мазепы, 10 В и Г, площадью 1468,50 кв.м, а также здание по ул. Кирилловской, 69 В, площадью 5760,7 кв.м. 

Козаченко Татьяна утверждает, что в сферу интересов Волкова входит недвижимость, которая была раньше в ипотеке или имела иных собственников. Она описала схему, по которой происходит захват. Рейдеры получают право представлять интересы ипотекодержателя или предыдущего собственника. Потом нотариусу подают неправдивое заявление об утере оригинальных документов и заказывают дубликаты договоров ипотеки или право собственности. Данные дубликаты передаются «чёрному» регистратору для того, чтобы он их внёс в государственный реестр. 

«После того, как в госреестре возобновляется запись об ипотеке, нотариус начинает взыскание несуществующего кредита за счёт стоимости недвижимости на имя рейдера. И вот теперь, рейдер стаёт новым владельцем вашей недвижимости вместо вас», — рассказала Козаченко Татьяна.

После чего объект «отбеливают» право собственности переоформляют на следующего «владельца» и физически захватывают при помощи специальных фирм. 

«Новый» арендатор, уже как законный собственник, вас выгонит с объекта или заблокирует в него вход, если будет необходимо, то и со специальными эффектами: охранными фирмами, титушками или сильными и крепкими «сотрудниками» арендатора», — рассказывает адвокат. 

Татьяна Козаченко отмечает, что Министерство Юстиции, контролирующие органы финансового рынка и правоохранительные органы смотрят «сквозь пальцы» на мошеннические схемы Андрея Волкова.